[09/08/10] 股票诈骗随股市升温 两种诈骗手法揭秘

海中人

2009年08月10日 09:48  南方日报

　　诈骗团伙租高级写字楼，上电视荐股、提供内幕消息钓人上钩
　　本报讯(记者/洪奕宜通讯员/谭勇廖俊斌龚宣)7月份以来，伴随着股市的升温，广州市发生的以提供股票信息、代理股票、基金投资等涉股诈骗警情同比大幅上升。事主被骗数额较大，少则数千元，多则数十万元。很多天津、河北、四川等地的外地事主甚至乘飞机来到广州向公安机关报案。
　　7月下旬，广州警方成功打掉一个以提供股市内幕消息进行诈骗的团伙，先后抓获5名犯罪嫌疑人，缴获电脑、电话等作案工具及赃款赃物一批。
　　天津事主飞广州报案
　　今年6月，事主游某从其居住地天津市乘飞机赶来广州，向广州市公安局刑警支队报案称，今年4月间，他被“广利投资公司”以提供股市内幕消息的手法，骗走了52.8万元。
　　由于犯罪嫌疑人与事主都是通过电话联系，没有面对面的直接接触，且犯罪嫌疑人经常变更虚构公司名称和办公场所，给侦查工作增加了很大难度。
　　侦查人员通过细致的摸查工作，逐步查清了该团伙主要成员的基本情况和落脚点。
　　7月21日至24日，侦查人员先后在中山市和广州市天河区、增城市抓获田某(男，34岁，湖南省株洲市人)和苏某(男，32岁，河南省信阳市人)等5名犯罪嫌疑人。
　　CBD办公诱骗股民投资
　　该团伙以田某和苏某为首，团伙内部分工明确。该团伙先租赁天河区珠江新城的大厦作为办公地点，田某负责联系外省市的电视台，以虚构的“广利投资公司”名义聘请人员进行股票推荐，并留下公司咨询电话。
　　当事主拨打这个号码咨询时，犯罪嫌疑人即以公司有内幕消息，可推荐优质股票并有高额回报为名，游说事主向其指定的银行账户汇款。
　　在骗取事主第一笔汇款后，根据其“推荐”股票的盈亏，以追加投资或获得更高级别经理推荐高回报股票为由，诱骗事主继续追加汇款，从而达到骗取更多钱财的目的。侦查人员现已查清的3个涉案账户中涉案金额就达80多万元。
　　诈骗手法揭秘
　　邀你入会参股层层加收费用
　　此类诈骗手法主要有两种形式，一种是以入会缴纳各种费用为名。嫌疑人先以网站、电话、电视、传单和召开推介会等方式进行投资宣传，然后主动电话联系事主，自称某某公司经理，以公司掌握股票内幕信息，可免费提供“天天涨停板”、“提供短线黑马”、“准确预测”等信息，或以参股投资可获高额回报等等为诱饵，诱骗事主加盟入会，一旦事主上当，在签署“协议”并缴纳“入会费”后，又会以各种理由索要“信息费”、“保密费”、“研究费”、“拉升费”等等，费用步步攀高，直到事主怀疑被骗为止。第二种是以代理买卖股票和基金为名。嫌疑人要求事主向其指定的账户不断汇入“保证金”，直到事主怀疑被骗。
　　“零风险高回报”诱惑性强
　　此类诈骗具有很大的欺骗性和诱惑性。犯罪团伙打着大券商或投资公司的名号，扮演在金融界“名气大”、“信誉高”的公司；其假冒信息除联系电话号码与被冒充的公司不同外，其他宣传信息如公司登记地址、网址、注册证号等均高度相似。由于“入会费”金额一开始并不多，对于想炒股投资的人来说，二、三千元较容易接受，当嫌疑人提出进一步的费用时，事主即使不想再交，但为了不损失之前已交的费用，往往只能被嫌疑人牵着鼻子走，越陷越深。
　　此外，“零风险高回报”的承诺对事主极具诱惑。嫌疑人往往向事主承诺，只要交了数千元会员费，就能买到“天天涨停板”的股票，保证月获利在60%以上，或是代理买卖股票和基金在获利后再按比例分成，如三个月无获利，“入会费”全额退还等。这些承诺让事主觉得很安全，即使不赚钱也没有损失，不妨一试。

轻声悠扬

现在的诈骗犯的手段太高明了，谢谢成哥！

安妮安妮

其实主要是制度不够完善股民法制觉悟不够高啊

幽默男

诈骗犯的手段太高明了，谢谢成哥！

淡蓝

谢谢成哥~~！